熊貓煙花集團股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
熊貓煙花集團股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十四會議于2009年4月27日在公司召開。出席本次會議監(jiān)事應到3人，實到3人。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
會議以通訊表決方式審議通過了以下決議：
一、2009年第一季度報告；
表決結(jié)果：同意票數(shù)3票，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)100%，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
我們對公司2009年第一季度報告進行了認真的審核，提出如下書面審核意見：
1、2009年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、2009年第一季度報告內(nèi)容和格式完全符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司本報告期的經(jīng)營管理和財務狀況；
3、在提出本書面審核意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2009年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、關(guān)于放棄“收購廣州市攀達國際有限公司相關(guān)資產(chǎn)“募集資金項目的議案表決結(jié)果：同意票數(shù)3票，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)100%，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。同意公司放棄“收購廣州市攀達國際有限公司相關(guān)資產(chǎn)“募集資金項目.
三、關(guān)于變更“收購廣州市攀達國際有限公司相關(guān)資產(chǎn)”募集資金投向設立“上粟縣熊貓煙花有限公司”的議案表決結(jié)果：同意票數(shù)3票，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)100%，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
同意公司變更“收購廣州市攀達國際有限公司相關(guān)資產(chǎn)”募集資金投向500萬元用于投資設立上粟縣熊貓煙花有限公司。
四、關(guān)于設立云南省熊貓煙花有限公司的議案表決結(jié)果：同意票數(shù)3票，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)100%，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
同意公司設立云南省熊貓煙花有限公司。該公司注冊資本為1000萬元，本公司以現(xiàn)金出資1000萬元，占注冊資本的100%，為本公司的全資子公司。
五、關(guān)于變更“收購資產(chǎn)及投資醴陵熊貓煙花有限公司”項目部分募集資金投向的議案表決結(jié)果：同意票數(shù)3票，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)100%，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
同意公司變更“收購資產(chǎn)及投資醴陵熊貓煙花有限公司”項目募集資金項目1000萬元用于投資設立云南省熊貓煙花有限公司。
本公司監(jiān)事會認為：公司本次變更部分募集資金投向，是公司根據(jù)市場環(huán)境的變化和公司自身發(fā)展的需要決定的。審議變更部分募集資金投向的會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司和中小股東利益的情形。
特此公告!熊貓煙花集團股份有限公司監(jiān)事會2009年4月27日
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